虛擬幣加盟陷阱 幣想詐騙吸金12.7億
[NOWnews今日新聞] 短短一年多，全台超過 1,500 人慘遭詐騙，金額高達 12.7 億元，洗錢金流更突破 23 億元——檢警查出，這起國內最大規模的虛擬貨幣詐騙案，竟由全台門市數量最多的業者「幣想科技」（BitShine）提供管道。士林地檢署今（22）日宣布偵結，全案起訴負責人施啟仁等 14 人，並對施求處 25 年徒刑。
檢方調查，幣想科技名義上提供 USDT 等虛擬資產交易，實際卻與詐騙集團勾連。負責人施啟仁與黑幫組織有密切往來，他先以約 1,920 萬元等值 USDT 收購公司，藉此取得金管會洗錢防制聲明，對外宣稱「全台唯一授權」，營造合規假象。隨後全台迅速展設 45 家門市，以收取數百萬元加盟金與保證金為名，實則提供詐團收現、換幣的掩護。
詐團在社群平台投放「假投資」廣告，引誘民眾攜帶現金購幣，並在 KYC（客戶驗證）過程中，預先指導答題方式，營造合法假象。一旦交易完成，被害人持有的 USDT 立即被要求轉入指定錢包，接著透過「入金機」匯入指定公司帳戶，換匯成美元再回購 USDT，最後轉入境外交易所 CoinW，層層轉移後再進入匿名錢包，形成年均數十億元規模的斷點洗錢。
今年 4 月，檢警展開大規模行動，全台同步搜索 48 處據點，拘提施啟仁等 14 人，並查扣 64 萬餘顆 USDT、比特幣與 TRX 等虛擬資產，價值約 2,000 萬元；另扣得現金 6,049 萬元、法拉利與瑪莎拉蒂名車各一輛，以及公司帳戶資金，共計約 1.13 億元。
起訴書指出，施啟仁為整起犯罪核心，除主導公司收購、擴張門市，並引進詐團資金與人脈；楊姓男子任 CoinW 亞太區商務總監，負責協調與招攬；王姓男子則掌控金流，以百大公司名義操作入金與換匯。其他成員則分別擔任行銷、產品經理、社群經營、加盟店長及掛名法遵，分工完整。
檢方痛批，本案不僅涉案金額龐大，且假借合法外衣欺騙社會大眾，嚴重破壞金融秩序與民眾信任。尤其施啟仁犯後矢口否認，毫無悔意，必須從嚴懲處，以遏止類似虛擬幣詐騙持續蔓延。