台灣里虛設81家人頭公司、洗錢70億 高雄地檢起訴166人
台灣老牌第三方支付平台「台灣里國際有限公司」，去年因涉及透過旗下81間人頭公司，替非法賭博網站與不法資金進行洗錢，金流高達70億元遭檢調搜所，平台實際負責人簡坤松卻提前捲款出境，高雄地檢署偵結，依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，將人頭負責人、內部人員共166人提起公訴，並對簡坤松發布通緝。
支付平台「台灣里」涉洗錢。（圖／台灣里官網）
去年法務部調查局南部機動工作站掌握情資，「台灣里公司」疑似協助不法業者進行洗錢。高雄地檢署隨即指派檢察官指揮專案小組，結合法務部調查局南機站、高雄市調查處及高雄市警察局苓雅分局，去年6月起陸續發動搜索與約談行動。
經調查發現，台灣里公司負責人簡坤松與黃姓、潘姓等幹部，自112年起組成犯罪集團，透過虛設高達81家人頭公司，提供金流服務給多達95個非法賭博網站業者，協助洗錢金額高達33億元。此外，該集團另從事「刷卡換現金」業務，向國內銀行詐取資金約14億元。
標榜在地經營20年的「台灣里」第三方支付平台。（圖／東森新聞）
檢方進一步查出，該集團還刻意規避洗錢防制機制，處理來源不明資金達22億元，使整體洗錢規模累計高達70億元，不法所得約7億元，犯罪情節重大。專案小組在行動中已拘提多名涉案人到案，並將主嫌黃姓幹部等7人聲押獲准，其餘6人分別以3萬至10萬元交保。另為確保日後追徵不法所得，檢方已查扣包含不動產、黃金及存款等資產，總值約新台幣9000餘萬元。
檢方指出，本案除台灣里公司內部成員外，另有69名提供人頭公司帳戶的負責人涉案，形成完整洗錢鏈。全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌提起公訴。此外，主嫌簡坤松目前在逃，已遭檢方發布通緝。檢方並查出，其配偶林姓女子等4人涉嫌協助購買外匯及隱匿資產，甚至在簡男潛逃後協助串證、湮滅證據，遭依洗錢及妨害司法等罪嫌一併起訴。
檢方強調，將持續追查在逃主嫌行蹤，並擴大清查相關不法金流來源，徹底斬斷犯罪集團資金命脈，以維護金融秩序與社會治安。