詐團款買泰達幣 再轉境外洗錢 //300名被害人遭騙逾２億
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導
銀行裡面暗藏內鬼，竟然有行員和詐騙集團勾結！台北市刑大日前破獲一起詐騙案件，逮捕詐騙集團部分成員，發現有銀行的行員，替嫌犯調高人頭帳戶的額度，開通外幣轉帳功能，刑事局持續向上溯源，成功逮獲到境外詐騙機房的在台聯絡人，以及負責洗錢的嫌犯，共29人。
大批員警武裝，手持破門工具，進到汽車旅館的房間裡。員警大聲喝令，要裡面的人通通不准動，他們就是遭到詐團囚禁控制的詐騙共犯。偵七大隊副大隊長林漢隆表示，白姓主嫌以高額代價，利誘金融從業人員協助，金融帳戶設定約定轉帳，及調高(額度)上限，供詐團將詐欺款項匯往境外。以白姓嫌犯為首的詐團，先是在臉書社團上，透過假徵才廣告，吸引被害人求職，接著引導他們去特定銀行，找朱姓女行員開戶，並且調整轉帳上限、申設外幣帳戶、綁定約定帳戶，再誘騙他們投入資金，等到上勾後，就把贓款通通轉到設在境外的機房，並轉換成泰達幣，層層分贓，躲避金流查緝。涉嫌勾結詐團的朱姓女行員，去年遭到判刑6年6個月，警方持續溯源後，終於逮到幕後主嫌。
桌上白花花的鈔票，一旁還有要價700多萬的名錶，這些都是嫌犯，拿著詐款，買來的高單價奢侈品。根據了解，受害人數超過300人，不法所得高達兩億元。偵七大隊第一隊隊長王濟表示，接續就透過前面所開通的金融服務，將帳戶轉向多層人頭帳號至外幣帳號，再向境外的交易所購買虛擬貨幣，再以泰達幣的方式，來同分被害的金額。
詐團行騙分工縝密，警方抽絲剝繭，要讓不肖人士繩之以法。