中檢破52.9億洗錢水房

記者陳金龍∕台中報導

台中檢警破獲大型洗錢水房「萬事通金流集團」，逮捕出資成立的三十五歲蔡姓男子及幹部，當中還有名記帳事務所負責人，查出其等和大型詐騙、博弈集團合作，利用第三方支付幫洗贓款、犯罪所得高達五十二億九千萬元，偵結依組織、洗錢等罪起訴蔡等一共十五人。

起訴書指出，蔡男去年五月出資成立「萬事通金流集團」水房，和多個大型詐欺、博弈集團合作，以名下操控的人頭公司從事不法資金代收代付、銀行圈存解除，及被害人和解業務，從中抽取報酬。

蔡男還指揮旗下四十歲陳姓、三十四歲吳姓幹部，並與記帳事務所內負責人共謀，由蔡男以熊吉力公司名義與第三方支付公司簽約，另人頭公司還會開立不實發票、用名下帳戶代收代付詐騙贓款、賭博犯罪所得。

檢方查出，蔡等人將不法所得層層轉匯，進入掌控的人頭公司帳戶，再由成員以現金提領方式移轉，製造金流斷點，其負責洗錢的水房每次從中收取百分之一點三至三的手續費。

檢方說，去年底至今年初，陸續收到全台各地移送蔡男等人涉詐、洗錢案，檢警追查，今年四月二十二日第一波搜索查扣四百二十萬元現金、聲押六人獲准，並向法院聲請扣押二億二千三百三十二萬元及四筆土地獲准。

今年七月二十四日第二波搜索，拘提、約談八人到案，查獲萬事通洗錢組織，統計蔡等人利用第三方支付，收、撥款再轉入六十多間人頭公司，以製造假交易掩飾金流，前後一共洗錢高達五十二億九千八百三十四萬三千多元，其中有六十七人遭詐，損失二百四十二萬多元。

檢方對蔡男求刑三年以上徒刑，陳姓、吳姓幹部求處二年八月以上徒刑，其餘成員求處一年六月至二年二月不等。