太子集團跨境洗錢版圖曝光！佈局18國250境外公司、453帳戶 OJBK錢包狂洗黑金
太子集團跨國洗錢107億，台北地檢署4日依洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、特助李添、在台操盤手王昱棠、李添特助劉純妤等62名被告、13家公司；本案起訴後，太子集團在台的犯罪模式也在起訴書中一覽無遺。起訴指出，太子集團犯罪版圖橫跨18國、掌控250家境外公司、持有453個國內外金融帳戶，金流規模驚人，是近年少見跨境虛擬資產與地下匯兌結合的大型洗錢案。
起訴指出，太子集團自2016年開始在台成立多家公司，作為線上博弈與洗錢管道，並實質掌控設於多國的境外公司，以製作不實交易合約方式，透過外匯管道層層轉匯犯罪所得，營造合法商業往來的假象。
為了將虛擬資產轉換為現金並製造金流斷點，集團自行開發「OJBK錢包」平台，串聯地下匯兌水防，將犯罪所得清洗後匯入台灣，再大舉購買名車、精品和藝術品等，應付集團在台開銷。
檢方指出，陳志為發展線上博奕事業，派人來台灣陸續成立天旭、顥玥、誠帷、澄映等5家公司作為營運門面，並由高層負責統籌公司資金調度與管理。為規避查緝，集團利用境外公司匯入資金，指示天旭公司人資長辜淑雯等人製作不實交易合約，供銀行等金融機構做外匯結匯查證使用，藉此維持帳面收支「合理性」，實則掩護洗錢行為。
買和平大苑豪宅洗錢 一口氣買下11戶、53車位
此外，陳志於2018年間指示成立8家空殼公司，以僑外資增資方式將資金自海外匯入，在台購置「和平大苑」豪宅共18筆不動產（含11戶住宅、53個車位），後續房貸與維護費用，則由陳秀玲、王昱棠指示涂誠文等人製作不實租賃與借貸合約方式，作為外匯申報文件，持續隱匿資金來源。
2021年間，王昱棠依陳志、陳秀玲指示成立尼爾公司，專責管理境外紙上公司與洗錢金流，並取得設於馬紹爾群島、塞席爾群島等地之境外公司，在國內開立OBU帳戶，由尼爾公司會計部門鄭巧枚等人管理。
再依陳秀玲指示，將海外匯入款項佯裝為借貸、資訊服務費或租賃收入，再轉匯至英國曼島、日本、泰國等地公司，並提供不實合約供銀行查驗，形成完整洗錢鏈。
另靠線上博弈撈錢 領現金製造斷點
檢調另查出，男子吳逸先因同樣從事非法線上博奕，與太子集團在柬埔寨熟識。吳男2017年到台灣成立公司發展線上博奕，並於2019年將集團位於柬埔寨的賭博水房成員移至帛琉，由石濱芳協助將賭博水房成員藏匿於自己經營的帛琉愛萊森林度假村裡。
吳男的集團同樣透過地下匯兌水房大量提領現金，在台購置不動產與名車應付在台支出，並由姐姐等親屬擔任名義持有人管理資產。
自吳男2024年初更指示王姓特助擔任「OJBK錢包」取款車手，至地下水房領取現金後交付太子集團指定對象，以此方式製造金流斷點。
檢調指出，太子集團運作層級分工明確，金流設計繁複，合計洗錢金額高達107億，北檢偵結起訴陳志、李添和陳秀玲等62名被告，遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩等5人所涉罪嫌部分，均另案持續偵辦中。
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