致茂 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
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(2360)致茂-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度盈餘分派情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：114年度對外背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
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資料來源-MoneyDJ理財網