穩懋 補充公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增討論事項)
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(3105)穩懋-補充公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度個別董事酬金報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：本公司對外背書保證情形報告。
(7)：子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)：本公司「背書保證作業程序」修正案。
(4)：解除董事競業禁止之限制案。
(5)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本次係新增三、討論事項 (5)「 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。」
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資料來源-MoneyDJ理財網