鑫創 鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告
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(3259)鑫創-鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：私募普通股現金增資辦理情形報告
(4)：一一三年現金增資案之健全營運計畫執行情形報告
(5)：一一四年度給付董事酬金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度虧損撥補案
(3)：一一三年現金增資發行新股資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案
(2)：解任胡定中董事職務案
(3)：解任林俊宏董事職務案
(4)：解任楊喬松董事職務案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一五年三月一日起至一一五年
三月十一日止為本公司一一五年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案期間
。（地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一五年四月二十五日至一一
五年五月二十四日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
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資料來源-MoneyDJ理財網