海光 公告本公司115年股東常會重要決議事項
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(2038)海光-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(獨立董事)案：
選舉第二十屆董事十席(含獨立董事四席)，任期自115年6月25日起至
118年6月24日止，當選名單如下：
董事：黃韋翰
董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次
董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明
董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城
董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜
董事：海明投資股份有限公司代表人李穆生
獨立董事：陳柏中
獨立董事：郭士賢
獨立董事：黃敏恭
獨立董事：張淑桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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資料來源-MoneyDJ理財網