台中銀2襄理、4經理涉勾結博弈詐團洗錢逾36億元　中檢起訴7人

記者陳金龍／台中報導

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，台中地檢署與法務部調查局航業調查處查出萬里開發公司董事長洪岳鵬因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共二名襄理、四名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達三十六億元，檢方已聲押洪男、二名經理獲准，二十三日依違反銀行法等起訴洪岳鵬等七人。

航調處於去年十二月接獲情資通報，經報請台地方檢察署檢察官黃裕峯及楊凱婷指揮，動員航調處台中調查站、高雄調查站、台中市警察局刑事警察大隊偵查第八隊等單位組成專案組，在今年三月偵破以萬里開發公司董事長洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團。

檢方查出，洪岳鵬為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理等人加入。

航調處指出，洪男勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行高層主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額逾三十六億四千萬元，聲請查扣洪男等人不法所得（含不動產、銀行帳戶現金、股票及名車），總計二億六千九百一十萬四千九百八十九元。

全案經檢方偵辦後，二十三日依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢、組織犯罪防制條例參與及招募加入犯罪組織等罪嫌起訴，其中洪岳鵬、潭子分行張姓經理及頭份分行莊姓經理，均仍羈押中，檢方並建請法院接押。