陳志一手打造詐騙帝國！太子集團「在台洗錢」手法曝光 事件演變一次看
美國、英國聯手對涉嫌大規模詐騙的「太子集團」祭出制裁，創辦人陳志被查扣約150億美元的比特幣資產，但是他目前行蹤不明。近日檢警追查太子控股集團，查扣台北市11戶「和平大苑」豪宅，以及26輛名車等，總共逾45億元的不法所得，並拘提集團「二把手」辜淑雯等25人到案。日前台北地院開庭，裁定辜淑雯羈押禁見。
跨國詐騙組織「太子集團」
太子控股集團（Prince Holding Group）總部設於柬埔寨，主要業務是「房地產開發、金融服務與消費產業」。公司旗下擁有7層酒店與賭場的不動產公司「金貝集團」（Jinbei Group）、金邊郊區的「黃金財富度假世界」（Golden Fortune Resort World）以及加密貨幣交易平台「Byex Exchange」等。
美國司法部10月中旬表示，太子集團涉嫌跨國犯罪，並從中獲利，包含詐騙、敲詐勒索、強迫勞動等犯罪行為，美國司法部查扣太子集團資產，包含價值150億美元的比特幣。
太子集團如何成為詐騙帝國？
太子集團創辦人陳志（Chen Zhi）在1987年出生於中國福建，他在2010年移居柬埔寨，以網咖事業起家，並在2015年成立太子金融（Prince Finance）、2018年轉型為太子銀行（Prince Bank），目前他在柬埔寨擁有31家分行。此後，他積極拓展事業版圖，觸及房地產、賭場、鐘錶製造等領域，2017年時他更擔任柬埔寨內政部長、柬埔寨首相的顧問。
事實上，美國司法部表示，陳志在柬埔寨經營至少10個詐騙園區，他強迫被害者進行電匯詐騙，從全世界的被害者騙取高達數十億美元，並將資金投入房地產或是加密貨幣，達到洗錢目的。資料顯示其中兩個園區配有1250部手機，並控制約76000個社交帳戶進行詐騙，另外，他在全球擁有超過100個用來洗錢的空殼公司。
抓捕太子集團 檢調出手了
太子控股集團涉嫌跨國洗錢詐騙，美國財政部也發布制裁公告，針對與太子集團相關的146個目標實施金融制裁，凍結資產、禁止使用美國金融系統，其中包含3名台灣女性、9家在台灣登記的公司。日前北檢出動搜索在台北101大樓內的天旭國際科技等5間公司、25名被告。
值得一提的是，天旭公司名義上翅開發軟體，實際上由集團「二把手」，亦是陳志親信的辜淑雯經營線上博弈，辜女擔任的就是天旭國際人資主管，辜女、王昱棠與多名幹部遭聲押外，其餘被告以3萬至70萬元交保。
太子集團如何在台洗錢？豪華招待所曝光
檢調指出，天旭博弈辜斯的負責人王昱棠是幫助陳志洗錢的操盤手。首先王昱棠接收太子集團匯入的資金，到台灣的分公司，並找人頭設立空殼公司購買「和平大苑」不動產，貸得的房貸餘款，轉到尼爾公司再繳交給總部。
第二步就王昱棠靠著線上博弈公司吸金，雖然他是天旭負責人，但實際上是由辜淑雯負責招募工程師、客服，並由中國籍主管李添、楊昱發2人指揮公司；第三步是洗錢，當王昱棠得知美國、英國聯手打詐後，就立刻指揮下屬將11輛名超跑過戶，並將現金轉匯到尼爾公司。最後一步就是利用不法資金在帛琉建立渡假村，將黑錢洗為國外不動產。
檢調正式扣押有關太子集團的不動產，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，另外，還有勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等名車26輛，銀行帳戶60個，總計逾45億元。
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