調查局追毒揪「不明金流」 破四海幫跨境洗錢84億
20 觀看次數來看到這起全台最大規模的跨國洗錢案！調查局航業處基隆站，去年偵辦一起毒品貨櫃走私案時，查扣到大批人頭公司帳戶，與不明金流資料，進而揪出1名四海幫的大總管、董姓嫌犯，找來前外商銀行行員共謀，設立79家人頭公司，將詐欺、博弈款項包裝成「海外貨款」，洗往美國、日本及中國等國家，2年間匯出金流高達84億元，基隆地檢署日前偵結，起訴黃姓幫眾、邱前行員等5名主犯，但關鍵人物董姓嫌犯，目前還在海外逃亡。
警方VS.四海幫總部人員說：「我們有這邊的搜索票，裡面的人都不要動。」勤隊員荷槍實彈，直搗黃龍，要搜索四海幫，位於台北市的辦公據點。警方VS.四海幫總部人員說：「員工集中在會議室，每個人手機帶著。」
見有幫眾遲疑，員警立即催促，要求所有人，集中到會議室，另一頭調查局人員，直奔洗錢機房，查扣相關證據。看似出租套房的空間內，擺著電腦及大量文件，更有嫌犯疑似為了滅證，把手機丟到陽台角落，但還是被當場抓包，調查局與警方聯手出擊，就是衝著四海幫「大總管」董哥，一手打造的跨國洗錢集團而來。
與女伴拍下親密合照，他就是四海幫秘書董姓主嫌。旗下集團專門收受博奕詐騙所得，及高頻交易款項，由63家人頭公司分別接收贓款後，再轉往16家外匯公司，透過偽造出口報單，假貿易合約，將贓款包裝成貨款，轉匯到146家境外公司，2年間經手金流就超過84億元。
知情人士說：「這個董哥他是生意人智囊團的角色，常跟國外廠商做生意外語能力也很好。」法務部調查局航基站副主任吳克俊說：「形同是幫派和犯罪集團的跨國資金大動脈，航機站總共過濾了200多筆帳戶，追蹤上萬筆的資金流向。」調查局說：「講說分析了上萬筆金流，查出這些。」
調查局從偵辦毒品走私案，順藤摸瓜揪出全台最大規模跨國洗錢集團，金額破紀錄，檢方日前偵結起訴黃姓幫眾等5名主犯，求處8年有期徒刑，但關鍵人物董哥，逃亡中國目前行蹤不明。
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