神說公司非法吸金45.7億、2938人被害 中檢起訴8人查扣逾32億
神說國際網路股份有限公司（神說公司），涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資，以「新8年合會」投資方案保本保息，吸引民眾投資，以此違法吸金逾45億，被害人近3000人，台中地檢署偵查後認為集團陳姓主嫌幹部共8人，涉犯《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。
8/13下午，行政院秘書長龔明鑫代表院長卓榮泰出席於台灣金融研訓院舉辦的「114年金融科技打詐高峰會」，公開表揚偵辦此案的有功人員，彰顯政府打擊非法金流及維護社會安定之決心。
全案由台高檢署打詐預警中心發現後交辦台中地檢署，由檢察官黃鈺雯指揮重案支援中心檢察事務官、調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市、新北市、桃園市、高雄市、台南市、新竹縣、南投縣、彰化縣、台東縣、宜蘭縣等警局成立專案小組共同偵辦。
專案小組查出，陳姓主嫌等集團成員，自2021年起至2025年間，對外向不特定多數人宣稱「新8年合會」方案保本保息，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新8年合會」額度56萬元於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不等標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資。
該集團除了在全台各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。
此外，陳嫌等人還透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，並於中華資金交易所CCE網站張貼因加入CCE而致富的投資會員心得分享，製造神說公司穩健經營企業形象的假象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、複利滾存之高額投報效果。
總計自2021年7月起迄檢調執行搜索止，神說公司不法吸金金額高達45億餘元，陳姓主嫌將這些錢用來購買台中七期豪宅、商辦、名車及名錶，專案小組為保障被害人權益及降低財務損失，已查扣涉案房地產7筆、豪車5部及相關帳戶資金與債權等，總計超過新臺幣30億元。
專案小組日前進行3波查緝，共查悉有2938名被害人，詐騙吸金金額達45億7千多萬餘元，並查緝集團首腦等63人到案，檢察官調查後，於日前第一波起訴陳姓主嫌等8人，並對主嫌求處12年徒刑。
台高檢署指出，打詐綱領2.0於今年開始施行，行政院指示各面向主責機關應多加運用AI科技防制，更與關鍵產業私部門，協力合作，強化被害人保護，要讓民眾有感政府打詐之決心。打擊詐欺犯罪，除末端之強力查緝外，更有賴於源頭之跨部會合作及私部門之協力，方能發揮加成效果。
為提升阻詐、懲詐成效，台高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，期盼達到「預警」保護被害人財產及「即時」溯源查緝詐欺集團目標，由全國各地方檢察署，結合司法警察，與在地金融機構建立異常交易通報平台，尤其在被害人未查覺被害時，透過預警通報，即時阻斷金流、快速溯源查緝，查扣詐團不法利得。
「可疑帳戶預警中心」機制至去年底，全國各地檢署均已開始推行，金融機構若發現有異常交易，都可以透過台高檢署或各地檢署窗口通報，由執法單位做阻詐後盾。執行成效至今年6月止，由各地檢察署發動警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達新台幣(下同)7億3千餘萬元，通報的具體不法情資案件數，已達264件，成效良好。
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