全球最大比特幣詐騙案！「財富女神」騙光12萬人、洗錢上千億…逃亡14年終落網
一名中國籍女子因涉及國際詐欺與洗錢案，在逃亡近14年後終於落網，預計將在今（2025）年11月於英國遭定罪，而她涉犯的這起案件，被認為是「全球史上最大宗的加密貨幣查扣案」之一，因英國警方共查獲她不法獲得約61000枚比特幣，以當前幣值計算，足足超過50億英鎊（約2048億元新台幣）。
中國女子主導百億比特幣騙局！犯罪手法曝光
根據BBC、衛報（The Guardian）等外媒報導，英國警方指出，現年45歲的錢志敏（音譯，Zhimin Qian）在2014年至2017年間於中國策劃一場大規模詐騙行動，其犯罪手法也隨之曝光。錢志敏2014年間曾以「天津藍天格瑞電子科技有限公司」（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）的名義推銷財富管理計畫。
錢志敏自稱為「財富女神（The Goddess of Wealth）」，並在北京釣魚台國賓館等高級場所召開說明會，宣稱經營報酬豐厚的比特幣（Bitcoin）挖礦事業，實則是拿幾乎報廢的挖礦機當做幌子欺騙投資者，導致超過12.8萬名投資者受害，受害者大多為50至75歲的中老年人，投資金額從數十萬至上千萬元人民幣不等。
錢志敏將投資金額全部換成比特幣後，於2017年3月帶著存有數萬枚比特幣錢包的筆電，以假護照逃離中國、入境英國，並在同年9月聘請當地一名43歲的中餐外送員文簡（音譯，Jian Wen）作為「管家」，替她出面以購買房地產、開設公司等方式洗白這些詐騙所得資金。
同夥落網！杜拜買豪宅、送兒子讀高級學校
據了解，文簡自2007年抵達英國工作後生活相當簡單，在2017年之前都在一間中餐廳工作，卻在搬入錢志敏的豪宅後過上奢侈的生活，不只開始開著賓士豪車出入，還將兒子從中國接來英國就讀私立學校。一直到2018年，英國警方突襲錢志敏的豪宅，在屋內查獲保險箱及多個存有比特幣的數位錢包，共查獲6.1萬枚比特幣。
不過，錢志敏疑似提早收到風聲，在警方上門後立即潛逃，因此當時只有文簡遭逮。警方持續追查後發現，文簡在杜拜擁有2棟價值超過50萬英鎊（約2048萬元新台幣）的房產，還持有價值至少3億英鎊（約122億元新台幣）的比特幣，訊後將其依法送辦，期間也與中國執法機關合作，追查錢志敏的所在處及她在歐洲、中東地區的資產。
文簡堅稱對於洗錢、詐騙等事完全不知情，強調自己只是在協助經營一間在新加坡、馬來西亞與中國皆有分店的珠寶公司，並稱是被錢志敏欺騙。法院審理後，以協助錢志敏洗錢、不法所得購置不動產等罪行，判處文簡6年8個月有期徒刑，並在今（2025）年1月裁定文簡必須在3個月內返還超過300萬英鎊（約1.22億元新台幣）的不法所得，否則將再追加7年刑期。
用詐騙所得爽過14年！錢志敏終於在倫敦落網
經過多年追查，英國警方終於在去年底於倫敦成功逮捕潛逃5年的錢志敏。南華克刑事法庭（Southwark Crown Court）9月30日開庭審理時，錢志敏當庭認罪，承認在2017年10月至2024年4月間，非法取得並持有屬於犯罪所得的加密貨幣；全案預計於11月10日進行為期2天的量刑聽證會。
另一名馬來西亞籍男性同夥凌盛福（音譯，Seng Hok Ling）也已落網，並被檢方以協助錢志敏進行加密貨幣交易、「明知或懷疑自己行為可能幫助他人取得或控制犯罪所得」罪行起訴，盛福霖同樣當庭認罪，也將於11月接受判刑。另外，法院同時展開追償程序，擬沒收超過1620萬英鎊（約6.63億元新台幣）不法所得，最終金額將依加密貨幣市值於判決宣佈當天一併宣告。
更多鏡報報導
「紅姐」台中版！男大生喬裝女性詐騙側錄6918部不雅片販售牟利 中檢起訴求重刑
連鎖醫美診所突倒閉！竟是億萬女老闆「出差後人間蒸發」疑遭跨國詐騙獵殺
查看原始文章