數百萬歐元現金「黑洞」：德國警方突擊搜查大型中國洗錢組織

（德國之聲中文網） 據黑森州刑事局（LKA）周三（4月29日）通報，此次執法行動針對的對象包括 6 名男子和 3 名女子。他們被控利用一個組織，通過復雜的國際公司網絡對數百萬歐元的現金進行洗錢。

調查的突破口出現在今年年初。當時在對一名男子進行檢查時，警方當場扣押了超過 170 萬歐元的現金。

從偷稅漏稅案牽出的洗錢網絡

此案的偵辦起點源於歐洲檢察官和慕尼黑稅務稽查部門發起的一起涉嫌偷稅漏稅的案件。在當時的案件處理過程中，執法人員繳獲了 75 萬歐元，但無法確定這筆資金的具體歸屬。隨後，黑森州刑事局接手了後續的追蹤調查。

跨州與跨國聯合行動

在本周二（4月28日）的行動中，調查人員對位於黑森州、北萊茵-威斯特法倫州、柏林以及波蘭境內的共 20 處目標進行了突擊搜查。

目前，案件的後續調查仍在進行中。

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