台中銀行4分行主管勾結詐團！協助洗錢逾36億 檢今起訴7人
Newtalk新聞
台中銀行2024年因前董事長王貴鋒涉嫌掏空11億公款遭起訴，近日又爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出4家分行經理、襄理勾結萬里開發公司洪姓董事長，協助12家人頭公司開戶，再調高帳戶轉帳額度並隱匿掩飾大額匯款，總計協助萬里公司洗錢逾36億元。今日依違反銀行法等罪起訴7人。
台中地檢指出，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢滲透銀行體系，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。
由洪姓董事長指示6人利用其等身為銀行主管身分，自2024年9月至2025年4月間，濫用職權協助12家人頭公司開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度，讓詐騙集團得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元。
檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警方等組成專案小組，前後三波對萬里公司與台中商銀潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬4989元。
檢察官今日以洪姓董事長等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例之參與及招募加入犯罪組織等罪嫌，起訴移審，並建請法院接押。