粗糙起訴現形2／警調認了！百萬筆交易列犯罪金流是用估的　揭438億天價博奕洗錢算法大灌水

中檢根據警調職務調查報告，認定台中博弈教父陳政谷是剛谷公司實際操控者，透過一組Skype帳號「K」對剛谷公司發出指示，掌控剛谷公司，利用第三方支付「OnePaid」吸收線上博弈賭資及詐款，並洗錢高達438億元，所以這2名關鍵警調的作證至關重大。沒想到，連續2天的詰問，卻從警調供詞中，曝露出更多檢察官粗糙辦案的醜態及手法。

至於備受爭議的洗錢438億餘元是如何算出來的？負責計算金流的許馨尹表示，她調閱與剛谷有第三方支付合約的11家銀行、12個帳戶，計算從2017年7月迄2023年5月的所有交易紀錄達百萬筆，從中剔除在備註欄確定是合法的金流，其餘依過去辦案經驗比例推估，最後計算得出438億餘元。等於不法資金是經排除法估算出來的，沒有實體證據支撐。許更提到，如果是扣掉明顯不是非法的金流，不法部分可能只有5、6成。

被告律師們認為，許馨尹分析金流的方式完全以主觀推測，且當庭提供的完整資料，竟連起訴檢察官也沒有看過，顯示檢察官自己都未曾接觸、了解內容的金流，未經查證就荒唐起訴。審判長王振佑聽完，很不客氣地說：「請證人許馨尹反向思考，協助法院將確定是非法的金流計算出來，交予法院參考，以利判斷。」

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