竹聯幫大哥「狂買12空殼公司」幫詐團洗錢 3年漂白2億黑錢
記者邱中岳／台北報導
刑事局日前接獲一名被害人報案指遭詐騙6600萬，追查間發現詐騙集團利用公司帳戶「大額出入帳」的方式，大筆將資金轉出境外，一名竹聯幫背景的男子，透過記帳士收購營運不佳的公司，再變更負責人，向銀行以外幣、匯款的方式，將贓款轉往境外的空殼公司。
警方調查，具有竹聯幫背景的50歲蘇姓男子，從2023年開始找來戴、謝以及黃姓三名記帳士，透過三人購買營運狀況不佳的12家公司，每家收購依照公司狀況行情出價5萬至30萬不等收購，並且由三名記帳士配合辦理過戶、變更負責人，並且協助公司記帳等業務。
但是蘇姓男子卻只找來人頭佯裝負責人，並且將詐騙集團騙來的錢轉進公司，再利用公司出入金額較大的便利性，多次大額轉帳至境外的空殼公司，警方事後發現，該蘇姓男子為首的洗錢水房，光3年幫詐騙集團轉出20名被害人的受損金額，就高達2億元。
警方事後逮捕蘇姓男子以及三名記帳士，另外還逮捕人頭以及其他共犯共計25人，並查扣公司文件、筆電、汽車等證物；全案依詐欺、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移請台北地檢署偵辦。