(影) 「三世富貴」神話破滅！ 涉6.1萬枚比特幣洗錢 千億詐騙主犯錢志敏認罪
Newtalk新聞
「中國新聞周刊」於騰訊網發布文章，指出英國當地時間 9 月 29 日，中國天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案主犯錢志敏，於倫敦南華克刑事法庭就英國最大規模比特幣洗錢案當庭認罪，承認持有與轉移犯罪所得的加密貨幣。
同案被告、馬來西亞華裔 Seng Hok Ling 亦同時認罪。此案涉及高達 6.1 萬枚比特幣（按 2024 年最高價估算約值人民幣 320 多億元、約合台幣 1,366 億元），被騙投資者超過 12.8 萬人，案件自曝光以來備受國際關注，被視為全球最大加密貨幣洗錢案之一。錢志敏的認罪大幅縮短了原定 12 至 14 周的審理週期，案件將進入量刑階段。
錢志敏為藍天格銳公司實際控制人，該公司自 2014 年至 2017 年間以高額回報理財產品為誘餌，非法吸收公眾存款達人民幣 402 億多元。2017 年 7 月，中國公安機關對藍天格銳立案偵查，錢志敏於同年 9 月持偽造護照（姓名張亞迪）逃至英國，在英國期間，她雇用華人女性溫儉協助洗錢，溫儉已於 2023 年被判有罪，錢志敏一度在逃，直至 2024 年 4 月在英國落網。
文章指出，英國司法文件披露，涉案的 6.1 萬枚比特幣主要源自錢志敏在中國實施的大規模詐騙犯罪所得，早在 2014 年 6 月，錢志敏即以藍天格銳法人任江濤名義開設數字貨幣交易帳戶，動用贓款逾人民幣 11 億元（約台幣 46 億元）購買比特幣，其後利用當時中國尚未關閉虛擬貨幣與法幣兌換通道及反洗錢監管相對寬鬆的環境，將大量比特幣轉移至境外。
藍天格銳案在中國已有多名涉案人員被判刑，包括法人任江濤（判刑 10 年）、總經理吳小龍（判刑 8 年 6 個月）等，然而，作為核心人物的錢志敏始終神秘低調，多以化名「花花」現身，坐輪椅、戴面紗，並以「三世富貴」等口號吸引投資者。其早年亦曾涉安徽合肥傳銷案，化名「李霞」操作「香港瑞銀國際」傳銷組織，案發後一直在逃。
如今，隨著錢志敏在英國認罪，案件焦點轉向如何處置巨額涉案比特幣，北京德恒律師事務所律師劉揚指出，當前關鍵在於固定資金流轉證據，證明英國扣押的比特幣與藍天格銳案的直接關聯，方有助於後續追回工作。對眾多中國受害者而言，錢志敏的認罪是司法進展的一步，他們持續關注資產追索進度，期待能盡可能挽回損失。