太子集團在台洗錢107億！檢起訴62人發布3通緝 名單一次看
〔記者劉詠韻／台北報導〕惡名昭彰的柬埔寨「太子集團」(Prince Group)在台洗錢逾107億，檢警調自去年11月起展開大規模偵辦，歷時4個月、發動8波搜索約談，台北地檢署今偵查終結，依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪對多達62名被告及13家公司提起公訴；另有24人獲緩起訴、1人不起訴，並對3名在逃成員發布通緝。
太子集團長年涉跨國電信詐騙、網路賭博及洗錢活動，勢力遍及東南亞。董事長陳志今年1月由柬埔寨當局對外公布落網，隨後遣送中國，相關司法程序由中方接手處理。美國司法部先前亦對陳志等人提起訴追，並查扣價值約150億美元(約新台幣4500億元)的比特幣資產，同時將與其相關台灣公司列入制裁名單。
檢警調查，太子集團在台設立台灣太子不動產、天旭、顥玥、尼爾、皖禾、誠帷、澄映、VAST、ACE、MENDING、CBSO、睿莊及三稜歐美等13家公司，分工細密、層層包裝。其中，天旭公司承租台北101兩層辦公室，對外以科技公司名義招募工程師，實則開發線上博弈及金流系統；其餘公司分別負責客服、帳務支援與資金轉匯，營造合法經營外觀。
太子集團在台運作模式，由境外詐騙機房取得贓款後，透過虛擬貨幣轉換與地下匯兌管道分層洗錢，再回流台灣投資不動產及名車，形成「境外詐欺、境內漂白」的資金鏈，全案查扣不法資產逾新台幣50億元，包含多戶豪宅與33餘輛頂級超跑，部分已依法進行變價程序。
檢方查出，集團運作模式為由境外詐騙機房取得贓款後，透過虛擬貨幣轉換與地下匯兌層層洗錢，再回流台灣投資不動產與名車，形成「境外詐欺、境內漂白」的資金鏈。
此次遭起訴的62名被告中，包括先前遭羈押的台灣太子不動產兼天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李守禮、特助邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及被視為「水房」要角的陳韋志等9人，目前仍在押。
此外，起訴名單亦出現被檢方認定屬集團核心層級是成員，包括陳志(柬埔寨籍)、李添(柬埔寨籍)、陳秀玲(新加坡籍)、張剛耀(新加坡籍)、王昱棠及吳逸先(柬埔寨籍)等人。
執行與行政層級方面，陳麗珊、呂孟潔、李宇君、吳典暉、黃啟洋、陳薇羽、簡佳慧、陳立華等8人亦遭起訴。另在本案中負責特助、秘書及資金提領等事務的劉純妤、許晉碩、林昱妏、陽金泉、吳宜家(吳逸先胞姊)，以及國安局退休軍官石濱芳等人，也一併被依相關罪名起訴。
檢方就情節較輕者，對24人予以緩起訴處分，另有1人獲不起訴處分。由於部分涉案人逃匿，檢方已對楊星發(新加坡籍)、郭博君(中國籍)、CHOW WING SOON(馬來西亞籍)等3人發布通緝。
起訴書也提到，涉及遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，以及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林度假村登記負責人曾國恩等5人，相關犯行另案持續偵辦中。