德記 公告本公司115年05月19日股東常會決議解除本屆董事競業禁止之限制
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(5902)德記-公告本公司115年05月19日股東常會決議解除本屆董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
獨立董事：黃慧玲
獨立董事：嚴雯聖
獨立董事：李建鴻
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
獨立董事：李建鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃瑞典-董事：
職務：董事長,悠旅生活事業(股)公司、統一精工(股)公司、統一速達(股)公司、
德記洋行(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一資訊(股)公司、大智通文化
行銷(股)公司、統一超食代(股)公司、樂清服務(股)公司、仁暉投資(股)公司、
統一超商東京行銷株式會社、統精(股)公司、捷盟行銷(股)公司、UNI-PRESIDENT
職務：副董事長,Philippine Seven Corp.
職務：董事,統一企業(股)公司、Cayman Nanlien Holding Ltd.、統正開發(股)公
司、統一國際開發(股)公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President
Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、上海松江統一企業有限公司、統一超商(股)公
司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統一百華(股)公司、
首阜企業管理顧問(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一佳佳(股)公司、
統一藥品(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、統一生活事業(股)公司、
博客來數位科技(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、
統一超商納閩島控股有限公司、統一超商香港控股有限公司、英屬維京群島商統昶
維京控股有限公司、英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超
商(上海)便利有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、仁暉控股(股)公司、
統一生活(浙江)商貿有限公司、統清(股)公司、上海統超首阜企業管理顧問有限公
司、統流開發(股)公司、首阜企管維京控股有限公司。
職務：總經理,統一超商(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、博客來數位科技
(股)公司、仁暉投資(股)公司。
羅智先-董事：
職務：董事長,統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、家福(股)公司、統一實業
(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、
Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司
、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、台灣神隆(股)公司、
Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、
Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商
(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司
、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設
(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、
時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司
職務：副董事長,統清(股)公司
職務：董事,悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)
公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.
、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、
Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限
公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業
有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企
業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統
一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品
有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一
(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、
長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、
湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、
阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公
司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限
公司、貴陽統一企業有限公司、@濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司
、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公
司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、
江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)
置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一
企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有
限公司、天津統一企業有限公司、統一友友旅行社(股)公司、President
Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發
(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、
耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島
控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、高權
投資(股)公司。
職務：監察人,同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。
職務：總經理,統一數網(股)公司、統流開發(股)公司。
劉宗宜-董事：
職務：董事長,統一生命科技(股)公司、統宇投資(股)公司、蘇州工業園區華穗創
業投資管理有限公司、AndroScience Corp.
職務：董事,家福(股)公司、統一綜合證券(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.
、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統一國際開發
(股)公司、皇茗資本有限公司、統一數網(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品
(股)公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、
President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、德記洋行(股)公司、上海順風餐飲
集團(股)公司、Huasui Tomato Investment Company、煙台北方安德利果汁(股)公
司、統一數發(股)公司、香港商雅虎資訊(股)公司
職務：總經理,統一國際開發(股)公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、
統一置業(股)公司
柴佳明-董事：
職務：董事,家福(股)公司、萬通票券金融(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.
、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統一國際開發
(股)公司、皇茗資本有限公司、德記洋行(股)公司、蘇州工業園區華穗創業投資管
理有限公司、Greater China F&B Capital Partners Limited、Greater China
F&B Investment Holding Limited、Greater China F&B (Hong Kong)
Private Limited 、香港商雅虎資訊(股)公司
職務：獨立董事,凌通科技(股)公司
職務：監察人,愛金卡(股)公司
李建鴻-獨立董事：
職務：董事長,穩眾企業股份有限公司
職務：獨立董事,廈門金美信消費金融有限責任公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
企業名稱 / 地址
福州統一企業有限公司/中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號
廣州統一企業有限公司/中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
南寧統一企業有限公司/中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號
北京統一飲品有限公司/中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
南昌統一企業有限公司/中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
瀋陽統一企業有限公司/中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
合肥統一企業有限公司/中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
鄭州統一企業有限公司/中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
長沙統一企業有限公司/中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
湛江統一企業有限公司/中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號
白銀統一企業有限公司/中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
長春統一企業有限公司/中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
重慶統一企業有限公司/中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
泰州統一企業有限公司/中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號
海南統一企業有限公司/中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
濟南統一企業有限公司/中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
貴陽統一企業有限公司/中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
寧夏統一企業有限公司/中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃
二號段129號
山西統一企業有限公司/中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
上海統一企業有限公司/中國上海市閔行區蓮花南路2185號
杭州統一企業有限公司/中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
徐州統一企業有限公司/中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、
G104國道以東
河南統一企業有限公司/中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
陝西統一企業有限公司/中國陝西省鹹陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
江蘇統一企業有限公司/中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
內蒙古統一企業有限公司/中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區
食園街1號
石家莊統一企業有限公司/中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號
阿克蘇統一企業有限公司/中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號
哈爾濱統一企業有限公司/中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
天津統一企業有限公司/中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房
湖南統一企業有限公司/中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓
昆明統一企業食品有限公司/中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區
新疆統一企業食品有限公司/中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路
483號
成都統一企業食品有限公司/中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
武漢統一企業食品有限公司/中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號
昆山統一企業食品有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
張家港統清食品有限公司/蘇州 江蘇省張家港市金港鎮寶島路9號
巴馬統一礦泉水有限公司/中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
武穴統一企業礦泉水有限公司/中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司/中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
上海統一企業飲料食品有限公司/中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
統一企業(昆山)食品科技有限公司/中國江蘇省昆山市青陽中路255號
煙台統利飲料工業有限公司/中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
煙台北方安德利果汁(股)公司/山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司/中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路
40號招商局3樓
上海順風餐飲集團(股)公司/上海市黃浦區西藏中路500號第七層
統一(上海)保健品商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
統一生活(浙江)商貿有限公司/中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室
上海松江統一企業有限公司/上海市松江區新橋鎮民益路廿二號
統一超商(上海)便利有限公司/上海市黃浦區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司/浙江省錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室
統一(上海)商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一商貿(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
上海統一寶麗時代實業有限公司/中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
統一企業(中國)投資有限公司/上海市長寧區臨虹路131號101室
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司/中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司/蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖
股權投資中心13號樓203室
上海統超首阜企業管理顧問有限公司/上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室
上海統一企業管理諮詢有限公司/上海市長寧區天山西路568號3幢3層
統一企業(昆山)置業開發有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
廈門金美信消費金融有限責任公司/廈門市思明區展鴻路82號6樓
福州統一企業有限公司/中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號
廣州統一企業有限公司/中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
南寧統一企業有限公司/中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號
北京統一飲品有限公司/中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
南昌統一企業有限公司/中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
瀋陽統一企業有限公司/中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
合肥統一企業有限公司/中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
鄭州統一企業有限公司/中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
長沙統一企業有限公司/中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
湛江統一企業有限公司/中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號
白銀統一企業有限公司/中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
長春統一企業有限公司/中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
重慶統一企業有限公司/中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
泰州統一企業有限公司/中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號
海南統一企業有限公司/中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
濟南統一企業有限公司/中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
貴陽統一企業有限公司/中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
寧夏統一企業有限公司/中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區
規劃二號段129號
山西統一企業有限公司/中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
上海統一企業有限公司/中國上海市閔行區蓮花南路2185號
杭州統一企業有限公司/中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
徐州統一企業有限公司/中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、
G104國道以東
河南統一企業有限公司/中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
陝西統一企業有限公司/中國陝西省鹹陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
江蘇統一企業有限公司/中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
內蒙古統一企業有限公司/中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區
食園街1號
石家莊統一企業有限公司/中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號
阿克蘇統一企業有限公司/中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號
哈爾濱統一企業有限公司/中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
天津統一企業有限公司/中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房
湖南統一企業有限公司/中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓
昆明統一企業食品有限公司/中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區
新疆統一企業食品有限公司/中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區
迎賓路483號
成都統一企業食品有限公司/中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
武漢統一企業食品有限公司/中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號
昆山統一企業食品有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
張家港統清食品有限公司/蘇州江蘇省張家港市金港鎮寶島路9號
巴馬統一礦泉水有限公司/中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
武穴統一企業礦泉水有限公司/中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司/中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
上海統一企業飲料食品有限公司/中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
統一企業(昆山)食品科技有限公司/中國江蘇省昆山市青陽中路255號
煙台統利飲料工業有限公司/中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
煙台北方安德利果汁(股)公司/山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司/中國新疆維吾爾自治區昌吉州
呼圖壁縣東風路40號招商局3樓
上海順風餐飲集團(股)公司/上海市黃浦區西藏中路500號第七層
統一(上海)保健品商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
統一生活(浙江)商貿有限公司/中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室
上海松江統一企業有限公司/上海市松江區新橋鎮民益路廿二號
統一超商(浙江)便利店有限公司/浙江省錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室
統一(上海)商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一商貿(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
上海統一寶麗時代實業有限公司/中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
統一企業(中國)投資有限公司/上海市長寧區臨虹路131號101室
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司/中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司/蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖
股權投資中心13號樓203室
上海統超首阜企業管理顧問有限公司/上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室
上海統一企業管理諮詢有限公司/上海市長寧區天山西路568號3幢3層
統一企業(昆山)置業開發有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
廈門金美信消費金融有限責任公司/廈門市思明區展鴻路82號6樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
方便麵、飲料及其他食品、大型飯店(含熟食滷味)、酒類(不含散裝酒)的零售、
生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、食用果蔬香精及食品用香料、
鐵制包裝品的加工銷售、各種保健品、藥妝日用品買賣、批發及零售、投資管理
、房地產開發、金融業、研發、食品、商品買賣、租賃、動植物油脂提煉、
精煉、深加工、油粕及麵粉、飼料及各種糧油等相關產品的生產銷售、
商場經營管理、零售業管理諮詢、市場調查、提供各類飼料、食品生產的相關
技術、諮詢服務、蕃茄製品、礦泉水
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司為統一企業(股)公司之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網