九豪 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告事項)

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(6127)九豪-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告事項)
1.董事會決議日期：115/05/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度背書保證情形報告
(4)：本公司114年度資金貸與他人情形報告
(5)：本公司114年度董事酬金報告
(6)：大陸投資情形報告
(7)：本公司「董事及經理人行為道德準則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：增列報告事項第7案

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資料來源-MoneyDJ理財網