屏檢破獲詐團產業鏈　網紅服飾店掩護洗錢上億元

（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東地檢署破獲詐團產業鏈，利用匿名社群軟體及無國界虛擬貨幣，8個月洗錢逾新台幣1.46億元。其中「總轉水」（大帳房）竟是吳姓網紅，以潮T服飾店作掩護，協助詐團洗錢。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，屏檢指揮內政部警政署刑事警察局及屏東縣政府警察局內埔分局等單位，於2024年7月起，發動4波執行行動，先後羈押共21名被告，破獲新型態詐欺車手與水房犯罪集團，釐清1.46億元洗錢分潤機制，並陸續依法起訴。

屏檢指出，檢警清查被害人匯入款項後的資金流向與提領紀錄，共查得至少187名被害人遭到詐騙。專案小組鎖定多名提款車手後，發動數次搜索及拘提行動，先後查獲2個成員多達10人的車手團，且扣得提款卡、通訊設備等相關證物。

經進一步訊問並交叉比對通聯紀錄與金流資料，檢警溯源查獲林姓及劉姓水房核心幹部。劉嫌負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林嫌指揮旗下車手團隊在國內進行實體提款作業。待林嫌集結車手團隊提領現金，再交由劉嫌兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易模式，將贓款轉手予上游成員。

屏檢說明，劉嫌與林嫌每天就車手提領現金對帳，再兌換為泰達幣，2人扣除含車手團隊成員應得報酬共約7%，剩餘約93%泰達幣轉入吳姓網紅虛擬貨幣錢包，吳嫌自行扣除約1%報酬後，將其餘約92%泰達幣，轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」虛擬貨幣錢包。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，吳姓網紅表面以服飾店為掩護，實則經營虛擬貨幣水房，協助詐團洗錢。自2023年10月至2024年6月間，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約1億4683萬2330元詐欺不法所得，並從中獲得約160萬元報酬。

南打說明，吳嫌與境外詐團合作，先透過臉書（Facebook）、IG等社群軟體，刊登家庭代工廣告，吸引求職民眾加LINE詢問，再以辦理薪資轉帳為由，騙取求職者銀行帳戶及提款卡，作為詐騙人頭帳戶，用以承接「假投資、假交友、解除分期付款」等詐騙贓款，並指揮數個車手團於南部多縣市提領。

屏檢提及，歷次行動中查扣現金逾246萬元、犯嫌名下不動產、名車、高價精品及作案工具等。全案分次起訴、追加起訴及另案偵辦者，包含雲端水房、跨國仲介核心、車手團隊等成員共36人。（編輯：李淑華）1150421