詐團收買22家缺錢公司帳戶 8個月洗錢25億...警搜捕23人
記者鄧木卿／台中報導
詐團鎖定全台經營不善、急需資金周轉的22家中小企業，先是協助代辦融資，再慫恿負責人提供公司帳戶作為洗錢管道，每筆可抽千分之2佣金，詐團在合法公司掩護下，帳戶不會被銀行盯上，短短8個月就洗錢25億元，經刑事局發動兩波搜索，逮捕18名詐團成員、5名負責人，全案擴大偵查中。
刑事局偵六大隊第五隊運用165資料庫大數據分析，清查出數名遭假投資詐騙被害人，帳戶都流到文創、文具、貿易或綠能等合法公司帳戶，經深入追查，發現這些中小公司都面臨資金短缺困境，這讓詐團有了插手機會。
詐團先是協助代辦融資、擔保，再伺機遊說公司負責人，如果提供帳戶，可以從每筆流入資金抽取千分之2佣金，例如匯入1千萬可獲利2萬元。
經蒐證完備，114年10月及11月間，在新竹市、嘉義市逮捕30歲徐姓主嫌等18人，查扣現金37萬餘元、汽車2輛（估值358萬餘元）、公司大小章、存摺及I-Key憑證，另有事涉明確的5名負責人，全案依詐欺、洗錢防制法、賭博及組織犯罪防制條例移送新竹地檢署偵辦。