高鐵退票成洗錢工具！雲檢破獲5人詐團 臨櫃換現26萬遭起訴

記者陳正芬／雲林報導

雲林地檢署一一四年六月廿一日偵辦，廿三歲林男為首五人組成詐欺及洗錢集團利用高鐵退票系統洗錢，臨櫃辦理退票以換取現金，總計換取新臺幣廿六萬元，全案經偵查終結，依法提起公訴。

雲林地檢署指出，犯罪集團去年六月起，透過社群媒體散布中獎通知、網購實名認證及兌換人民幣等訊息，誘使劉姓等八名被害人陷於錯誤，依指示以「台灣PAY」進行付款。實際上，被害人所支付款項並非用於稅金或驗證用途，而係轉為支付以林嫌等人名義訂購之高鐵長程商務艙車票。嗣後，集團成員在依指示分別前往雲林、苗栗、板橋、桃園、臺中等地高鐵車站，臨櫃辦理退票以換取現金，總計廿六萬元，藉多點分散方式製造金流斷點，企圖掩飾及隱匿犯罪所得來源。

地檢署指出，偵辦過程中發現林男為首詐團於犯罪初期曾研議利用「購買機票後退票」方式進行洗錢，惟考量機場據點較少，且安檢與身分查驗嚴密，頻繁退票行為易遭國境管理機關察覺，遂改採據點密集、進出人流龐大之高鐵車站作為洗錢場域，顯見其具相當規避查緝之犯罪設計與組織性。

全案被告林嫌等五人，涉嫌違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法等罪嫌。審酌被告等人正值青年，具謀生能力卻不思正途，建請法院建議判處有期徒刑二年以上，以資儆懲。