快訊／超好賺！開個帳戶就拿5萬 詐團勾結行員價碼首曝光
北市刑大日前偵破台灣首起銀行行員勾結詐團洗錢，案經檢警調查發現，詐團以每筆5萬元的代價，請銀行行員私下提高帳戶提領上限和開立外幣帳戶供洗錢，初估該名銀行朱姓女行員經手18筆帳戶金額調整，不法獲利近百萬元，檢警日前掌握虛擬貨幣金流，循線偵破以高價利誘銀行行員的詐團，由於銀行行員勾結詐團的案件層出不窮，不排除有行員仍與詐團合作中，檢警正在全力追查是否有其他行員涉及不法。
警方攻堅逮人。（圖／翻攝畫面）
2023年間，北市刑大偵破全台首起銀行行員勾結洗錢案，發現中國信託一名朱姓行員，將詐團人頭帳戶提領金額從50萬元驟升到1000萬元，當時朱女被發現將3個人頭帳戶提領額度，從50萬調整至1000萬，警方循線逮捕詐團幹部、行員等11人送辦。
檢警後續溯源發現，以白男為首的詐團，與境外假投資詐欺機房配合，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，財產損失高達2億餘元。
警方查扣詐團不法所得購買來的百達翡麗名錶。（圖／翻攝畫面）
為規避查緝，詐團更透過外幣帳戶匯往境外並向境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至水房端作為成員報酬，以隱匿不法所得。警方掌握虛幣金流後，自112年起至113年底，陸續發動多起搜索，逮捕白姓主嫌、張姓水房幹部等29人到案，也查扣要價不斐的百達翡麗名錶。
檢警細查後赫然發現，此詐團專門以高價利誘銀行行員來配合詐團，以首例被抓的中國信託朱姓女行員為例，朱姓女行員以每筆5萬元的代價，協助詐團調整人頭戶提領金額上限，並開設外幣帳戶，初步統計朱女經手該詐團帳戶就有18筆，不法獲利近百萬元。由於銀行行員與詐團合作的案件層出不窮，日前也才發生第一銀行許姓襄理勾結詐團，詐團勾結行員價碼這次也首度曝光，檢警不排除仍有行員正與詐團勾結，目前正在全力清查中。
警方查扣名牌包。（圖／翻攝畫面）
而這次遭警方查獲的29人詐團，訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪，移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，業經偵查終結起訴並求處重刑，主嫌白男經法院裁定羈押，桃園地檢於114年4月8日起訴在案。