豪宅水房涉洗錢43億　因證據不足14被告均無罪

檢警2019年在高雄市一處豪宅，破獲金流高達新台幣43億元的「水房洗錢集團」，逮捕葉姓等14名涉案成員，被依賭博、組織犯罪等罪起訴，橋頭地院審理認為全案無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，14名涉案成員全數判無罪。

判決指出，葉姓、翁姓等14名涉嫌人，被控2019年8月間，成立「高雄金沙水房」租用440中國人頭帳戶及U盾，提供各商戶代收代付後台管理系統之設定、使用、諮詢及資金管理等金流服務。

檢警於2019年10月23日搜索水房，查獲支付平台系統，從事金流轉帳金額高達人民幣9億7,709萬6,806元（約新台幣43億9,693萬5,600元），從中賺手續費計人民幣899萬7,182元（約新台幣4,048萬7,319元）。

葉嫌等人被依賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、及頂替人犯罪起訴。翁姓等主嫌在偵訊時雖曾供認經營水房涉犯賭博罪，但其他涉案員工辯稱，其工作內容只是與SKYPE群組成員聯繫，依指示操作系統進行代收付款項，並不知款項實際來源。

法院審理時，認為被告自白不得作為有罪判決之唯一證據，檢方並未提出相關補強證據，認定全案無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，且無從認定相關帳戶（U盾）是冒名或以假名申請開立。

被告等人雖基於營利意圖而分別設立、經營或受僱水房代收付款項，但未證明被告等人涉有實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇等手段犯罪，因此，判決全案14被告無罪，可上訴。

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檢警查獲43億水房洗錢集團，證據不足被橋頭地院判決被告無罪。（翻攝畫面）

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