詐騙洗錢8億落網！豪宅查扣名牌包、名錶 300萬百達翡麗
太子集團案後，調查局持續清查跨國洗錢，查獲一起由曾任證券員主導的洗錢案，將近60名被害人受害，其中包含企業界名人，不法所得超過8億多元。調查官在主嫌豪宅內查扣大量名牌包、名錶及名車。
調查發現，林姓主嫌跟兩名業務員誆稱保證獲利，鎖定有錢人，投資門檻為10萬美金起跳，有人一口氣投入上千萬元，最後通通不翼而飛。為避免龐大金流被發現，主嫌刻意設立3間空殼公司作為掩護，其中兩家設在開曼群島，另一間位於新北市林口。儘管規模僅3人，卻從106年至113年間都未被起疑，直到被害人無法出金報案，案情才曝光。
調查官在豪宅內清查所有贓證物時，發現堆滿名牌包與名錶，車庫還停放好幾輛名車。其中一支百達翡麗價值300萬元，藍水鬼名錶價值73萬元，限量款香奈兒手錶也要43萬元，這些包包與名車都是主嫌妻子購買使用。經濟犯罪防制處科長林明獻表示，由於太子集團也是利用人頭公司名義將款項洗來台灣，再轉到不動產及名車名下，調查局這次重新調整策略，從根源將這些金融工具斬除。
清查跨國洗錢逾321億
此次查獲的案件中，也包括跨國博弈集團把台灣當作洗錢中心，以及金主結合記帳業者設立222家人頭公司的案例。這些不法集團表面上以公司當擋箭牌，看似毫無異狀，但從金流追查仍能看出蛛絲馬跡。