天宇 公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由
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(8171)天宇-公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。
(3)：114年私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(3)：修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：本公司115年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。
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資料來源-MoneyDJ理財網