萬潤董事會通過110年營業報告書、個體暨合併財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6187)萬潤-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/02/21
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司111/02/21董事會決議通過
1.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案
2.本公司110年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
3.本公司110年度盈餘分配案
4.本公司召開111年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
5.本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
6.更換本公司簽證會計師案
7.評估111年聘任會計師獨立性及適任性
8.融資借款額度申請
9.本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
10.修訂本公司「公司章程」
11.修訂本公司「股東會議事規則」
12.修訂本公司「取得與處分作業程序」
13.內部人激勵獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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資料來源-MoneyDJ理財網