史上最重！　台中銀涉勾結詐團洗錢36億　遭罰3千2百萬

更新於 2天前 • 發布於 05月12日12:40 • 華視

台中銀行，日前被查出底下10間分行，疑似勾結詐騙集團，協助洗錢金額高達36億，金管會今(12)日宣布，將重罰台中銀行3千2百萬元。

金管會表示，這次案件中，台中銀行在客戶審查以及帳戶監控，出現嚴重缺失，沒有確實執行內部控制制度，重罰3千2百萬，也創下銀行業裁罰金額新高，除了罰鍰，金管會也要求台中銀行全面檢討，並研議改善措施。