新／台泰聯手破內湖182億水房！主嫌爽買明水路豪宅當明星鄰居
台灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢案！刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察協作，歷時兩年跟監調查，成功瓦解一個橫跨台、泰的洗錢集團。該集團隱身於北市內湖區的高級據點，協助東南亞博弈網站洗錢，短短兩年內經手金額竟高達182億1516萬餘元。警方發動三波搜索逮捕主嫌羅男等21人，並查扣價值逾1.6億元的名下財產，其中羅姓主嫌還豪擲7千多萬買下大直明水路豪宅，該豪宅還因明星潘瑋柏曾入住聲名大噪。
警方查扣贓證物。（圖／翻攝畫面）
台泰情資交換 清邁水房牽出「內湖神祕水房」
案件起因於泰國警方於112年間，在清邁查獲由馬來西亞及泰籍嫌犯操控的水房。經檢視證物，泰警發現該集團竟有台灣成員同步在台經營洗錢點，隨即透過刑事局駐泰聯絡組交換情資。
士林地檢署指揮刑事局組專案小組，鎖定羅姓主嫌為首的洗錢集團。警方於114年4月、9月及11月發動三波強攻，直搗該集團位於台北市內湖區的兩處據點，陸續逮捕主嫌羅男、幹部鄭男、主管許男、呂男及基層員工共21人。
集團透過泰國寄來台灣的手機跨海操控泰國網銀洗錢。（圖／翻攝畫面）
「遠端操控」跨國網銀 泰國寄手機到台灣、客服一鍵洗錢
警方調查發現，該集團的運作模式極其精密。他們從泰國寄來大批綁定人頭帳戶的工作手機，並在台灣招募大批客服人員。這些客服人員透過手機跨國操作泰國及越南的網銀 App，並利用「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，為泰國博弈網站進行「入金、出金、上分、出款」等洗錢賭博一條龍服務。
此外，該水房也被發現與詐欺集團勾結，並從中抽取高額手續費。帳冊資料顯示，自112年9月至114年4月中旬，該水房獲取的不法利益就高達4億617萬餘元。
集團洗錢手法。（圖／翻攝畫面）
重拳打擊黑金！查扣1.6億不動產與加密貨幣
為了徹底斷絕犯罪集團銀根，專案小組針對主嫌羅男及幹部鄭男名下財產，向士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，其中羅男豪擲7千多萬買下明水路豪宅，該豪宅還曾因有藝人潘瑋柏當入住聲名大噪。
警方成功攔截該集團成員名下的不動產、金融帳戶、有價證券及加密貨幣，總價值約新台幣1億6551萬餘元，確保未來犯罪所得得以全數追繳。警方訊後依賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送士林地檢署。其中羅姓主嫌和鄭姓副手均200萬交保，其餘則以5-10萬元不等金額交保候傳。
刑事局：跨國洗錢難逃法網
刑事警察局強調，跨國詐欺與洗錢已是全球執法機關共同打擊的重點。警方呼籲，國人切勿貪圖高薪受僱於此類水房，否則將面臨《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等重刑制裁。
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