太子集團起訴1／太子集團豪奢洗錢107億曝光　首腦陳志等62人遭求重刑

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢，檢方今以洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴台灣太子公司負責人王昱棠等62人，包含未到案遭柬國遣返至中國的首腦陳志及李添2人，另加上集團帳房陳秀玲（新加坡籍）、曾管理台灣太子不動產投資的主管張剛耀（新加坡籍）等人，另有24名工程師認罪獲緩起訴，全案扣押財產55億元，不法洗錢金額達107億元。

天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，檢方歷經近4個月偵查，除扣押「和平大苑」11戶豪宅、完成變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，其中「蛙王」保時捷918 SPYDER以5,600萬元拍出，「馬王」法拉利則以1億3,500萬拍出，成為各界矚目焦點，陳志今遭求最重刑、李添求刑20年併科罰金2.5億元、其他核心共犯也遭求刑10年到16年不等。

全案由北檢主任檢察官林彥均率領檢察官謝仁豪與陳怡君等人聯手偵辦，案情主要區分洗錢、線上博弈與組織犯罪等3大區塊，太子集團被查出藉由購買豪宅、豪車、遊艇與奢侈品及利用地下匯兌、境外帳戶層層漂白黑錢。

專案小組查出，太子集團首腦陳志透過心腹李添在台灣操盤，建構層層洗錢在台北市登記設立10多家公司，包括位於101的天旭國際科技公司、市民大道的顥玥數位科技有限公司來招募工程師與客服人員，處理集團旗下線上博弈軟體開發與跨國詐騙金流。

太子集團還以旗下公司名義，買下北市大安區「和平大苑」11戶豪宅等24處房產及48個車位，至於房款則由海外匯錢支付，將不法所得轉化為不動產隱匿黑錢，並將多家公司登記在和平大苑豪宅。

此外，太子集團還將黑錢用來買豪車、遊艇以洗錢，包括藉由香港公司名義購買市值10億元的4輛遊艇，一度停放在基隆八斗子碼頭，遊艇後來緊急駛離台灣，其中3艘已轉賣變現。

除了藉由買豪宅、豪車及遊艇來洗錢，太子集團還利用帛琉度假村與台灣知名的雪茄館作為洗錢的水房，將資金分散至國外轉帳，且透過商務公司協助將黑錢洗至馬紹爾群島等海外地區，並登記數百間境外紙上公司，以開發博奕軟體設計服務、借貸為幌，再將太子集團境外詐騙不法所得，轉到台灣的天旭、尼爾等公司購買動產及不動產藏匿黑錢。

全案是美國司法部在去年10月14日公布紐約聯邦法院起訴書，指控柬埔寨跨國企業集團太子集團創辦人兼董事長陳志以凌虐囚禁手段「殺豬仔」從事加密貨幣投資詐騙及跨國洗錢，全面制裁陳志相關的146個目標，因而曝光太子集團在台洗錢多年。最無辜的是，曾任檢察官的陳姓律師在北檢啟動調查後，才發現代為保管已準備停止營業的天旭公司雖未在美方制裁名單中，但也成為檢調偵辦對象，他在第一時間立即將天旭賣車的660萬元交給檢調並主動告知來龍去脈，檢方今仍一併將他起訴。

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