7個月就轉走60億 ! 巴西掃蕩中國電商金流 扯出當地最大黑幫
Newtalk新聞
巴西檢察官與警方於美東時間12日同步展開大規模掃蕩行動，鎖定一個以中國電子產品經銷為核心的資金網路，指控其在短短7個月內，透過與拉丁美洲最大犯罪組織相關的金融體系，系統洗錢超過10億巴西黑奧，折合約新台幣60億元。整起案件牽動跨國商業、黑幫勢力與地下金流，震撼當地執法圈。
綜合《Metrópoles》、《南華早報》等外媒報導，巴西最大犯罪集團「首都第一司令部」（PCC）涉嫌透過名為 Knup Brasil 的中國電商平台，在巴西各地販售進口消費電子產品，包括手機充電器、電子秤與多項配件，以明顯低於市場的價格快速擴張銷售規模。執法人員指出，商品來源本身並非非法，但整體財務設計被懷疑刻意用來隱匿營收、逃避稅負並處理毒品交易所得。
調查顯示，消費者在平台下單後，被要求透過巴西即時支付系統 Pix 匯款至多家沒有實質營運活動的公司帳戶，再由第三方企業開立刻意壓低金額的發票，導致帳面收入與實際金流出現巨大落差。警方形容，這是一套「刻意製造帳目錯置」的分流機制，專為提高追查難度而設計。
案件起點來自一名消費者投訴。他購買USB機車充電器與電子秤後，發現到貨數量不足，且發票金額遠低於實際付款。警方循線追查至聖保羅市中心布拉斯區的一處倉庫，進一步挖出由14家註冊公司與至少18名人士組成的資金與物流網路。
巴西媒體《Metrópoles》點名一名中國商人張義峰為該網路核心人物之一，目前人據悉在中國境內，未在本次行動中被捕。調查單位表示，部分具有黑幫背景的人士被安排為名義股東與高價值資產受益人，用以掩護真正控制者身分。
首都第一司令部成立於1993年，起源於監獄幫派，現已發展為高度組織化的跨國犯罪集團。巴西當局指出，該組織長期主導連接南美、歐洲與非洲的可卡因運輸路線，掌控多處邊境走廊，並利用主要港口向海外輸送毒品。近年勢力更向金融犯罪擴張，觸角延伸至金融科技平台、加密貨幣與城市交通企業。
本次行動中，警方逮捕兩名嫌疑人，其中一人具有與該黑幫相關的犯罪紀錄，另一名女性被指為整體計畫的協調者。州政府資產追繳單位已依據法院命令，凍結相關不動產、銀行存款與金融投資。
聖保羅州有組織犯罪部門主管費爾南多．大衛表示，黑幫關聯人士直接參與商業結構運作極為罕見且敏感。他指出，部分企業與商人為追求更高利潤，選擇與犯罪組織建立關係，形成「低成本但高風險」的地下合作模式。
檢方透露，整個網路透過多層「中轉帳戶」拆分與再分配資金，並分散至人頭帳戶持有者名下，使金流像被打散的水銀般難以拼回原貌。目前尚未確認究竟是黑幫主導整體洗錢行動，或由商業網路主動尋求其協助，雙方關係仍在持續釐清中。