全台首例！「比特幣提款機BTM」成洗錢工具　負責人爽抽詐騙集團12％手續費

風靡一時的「比特幣提款機BTM」曾在幣圈掀起風潮，但卻遭警方發現，已淪為詐騙集團的洗錢工具，有被害人甚至被騙至台北市忠孝東路4段商圈操作機台，購買虛擬貨幣後轉帳到詐騙帳戶，讓詐騙集團規避查緝。警方調查，BTM負責人莊姓男子涉嫌與詐騙集團合作，任由被害民眾或車手將錢存入BTM，再從中收取手續費，日前將莊男拘捕到案，訊後依《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。

警方查扣數台BTM，都是莊男與詐騙集團合作的證物。（翻攝畫面）

警方調查，艾碧公司的莊姓負責人，日前引進世界前3大BTM製造商冰島的Lamassu公司所生產之Gaia、Tejo及Sintra3種機型之比特幣提款轉帳機BTM約10多台，總價值約200多萬，廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區，但莊姓負責人未依《洗錢防制法》及《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》規定，向金管會提報法令遵循聲明書、亦未實施確認客戶身分等防護措施，任由被害民眾或車手，隨意將錢存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以規避警方查緝。

警方表示，莊男甚至加入詐騙集團群組，公然推播該公司的「BTM」服務，提供詐騙集團洗錢管道，協助將贓款轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額12％的手續費。警方在掌握證據後，帶隊前往抓捕張男，並查扣5台BTM提款機、贓款新台幣238萬8500元等贓證物，訊後依涉嫌《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。

警方也提醒，這起案件是全台第一例BTM公司協助詐騙集團洗錢案件，強調詐騙集團會利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式的弱點，洗腦民眾低風險、高報酬，看到來路不明簡訊、廣告也需特別留意，若要投資虛擬貨幣者，也須謹慎挑選投資平台。