虛擬幣詐騙! 詐團聯手"合法交易所"漂白不法所得
社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導
又是虛擬幣詐騙！刑事局獲報，日前有民眾在網路上加入，號稱"穩賺不賠、保證獲利"的投資群組。詐騙集團先是以假幣商的名義，跟被害面交取前。接著再過合法的"幣竟交易所"，把不法所得換成虛擬幣，企圖躲避查緝。警方經過長期跟監埋伏，成功上門，逮捕交易所許姓負責人，以及詐團成員共22人。
大批員警，全副武裝，進到眼前這處民宅，要裡面的人通通不准動，因為涉嫌虛擬幣詐騙案的許姓主嫌，就躲在裡面。對話紀錄寫下，點開網址過後，只要點擊下載，就可以進入投資頁面。原來這就是詐騙集團，透過投資群組，一步步誘騙被害人掉入至詐騙陷阱的手法。刑事局偵七大隊副大隊長林漢隆表示，泰達幣投資購買股票，保證獲利穩賺不賠，慫恿被害人下載app之後，依指示臨櫃匯款，並與假幣商車手面交新台幣1千8百餘萬元。
刑事局接獲民眾報案表示，日前在網路上，找到號稱"穩賺不賠、保證獲利"的投資群組。詐騙集團再偽裝成假幣商，跟被害人相約面交，詐團得手後，再透過本土、合法的"幣竟交易所"，把不法所得換成虛擬貨幣，躲避警方追查金流。刑事局偵七大隊副大隊長林漢隆表示，虛擬貨幣交易所許姓負責人，張姓執行長用地下匯兌，將非法所得使用虛擬貨幣，隱匿金流洗錢等犯罪行為。
穿著綠色外套、短褲，低著頭，不發一語，他就是交易所負責人許姓主嫌。根據了解，詐騙集團不法所得將近兩千萬元，交易所的營運長，有"虛幣女神"之稱的張于庭，日前才遭北檢具保停押，這回她的哥哥，同時也是交易所執行長，還有同夥共22人通通被逮，也展現出警方打擊犯罪，刨除詐騙源頭的決心。