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(3712)永崴投控-代子公司富威電力股份有限公司公告董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/09/19
2.股東臨時會召開日期:112/11/02
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。
(9)廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/10/04
11.停止過戶截止日期:112/11/02
12.其他應敘明事項:
自112年9月25日起至112年10月5日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達富威電力股份有限公司，以利董事會審查。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。
(地址：新北市土城區中央路四段49號)
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資料來源-MoneyDJ理財網
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