世德股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2066)世德-公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選人:
董事：世紀投資股份有限公司代表人陳光裕
董事：岡部株式會社代表人山崎康信
董事：Schermbach, Martin Alexander
董事：曾飛誠
獨立董事:蔡敦浩
獨立董事:鍾自強
獨立董事:許進忠
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。