設人頭公司幫博弈網站洗錢！台中夫妻家藏1500萬現金…海撈2億贓款
記者吳泊萱／台中報導
▲台中郭姓夫妻等13人成立人頭公司幫博弈網站洗錢，檢警查扣近2億元不法所得。（圖／翻攝畫面）
台中一對郭姓夫妻等13人，透過人頭成立14間公司，並與第三方支付公司簽立代收合約，提供儲值入金等服務，協助博弈集團洗錢，檢警循線調查，於今年10月前往台北、台中等地搜索，共查扣現金1500萬、洗錢帳戶1億6000萬、及價值超過2200萬的房產、土地各1筆，全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
▲台中郭姓夫妻等13人成立人頭公司幫博弈網站洗錢，檢警查扣近2億元不法所得。（圖／翻攝畫面）
刑事局於2023年接獲銀行通報，發現多間可疑公司帳戶交易異常，經詐欺犯罪防治中心分析研判後，認為這幾家公司帳戶可能涉及賭博、詐欺洗錢行為。檢警成立專案小組蒐證，於今年10月8日兵分多路，前往台北市信義區、台中市等地進行查緝，一舉逮捕郭姓夫妻等13名涉案嫌犯。
警方表示，該犯罪集團營運模式，是透過14間人頭公司與涉案三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，期間遇到賭客因線上博弈網站不出金，提告詐欺情況，導致公司帳戶被通報警示時，該公司就會透過洗錢集團簽立和解，並提供虛假文件假裝是合法交易，解除警示帳戶，以此掩蓋博弈網站的洗錢金流。
▲▼郭姓夫妻等人成立人頭公司幫博弈集團洗錢，住處藏1500萬現金，海撈近2億元。（圖／翻攝畫面）
警方共查扣現金1500萬元、電腦、手機、銀行憑證等涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物，並聲請扣押裁定洗錢帳戶內的1億6000萬不法資金、價值超過2200萬的房屋、土地各1筆；全案依賭博、洗錢等罪將郭姓夫妻等13人移送台中地檢署偵辦。
檢方訊後，認為郭姓夫妻等人已坦承犯行，命郭姓夫妻及三方支付業者林嫌等3人，以10萬交保；其餘涉案人以5萬元交保。
不良行為，請勿模仿！
留言 10