南亞科5/26股東常會新增討論事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2408)南亞科-補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項及視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(3)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。
(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自111年3月21日起至3月30日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
受理地點：南亞科技股份有限公司股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓
電話：02-2718-9898
(3)召開視訊輔助股東會相關說明： (新增)
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月25日起，至遲於股東會二日前(111/5/23前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年4月25日起至111年5月23日下午四時前，送達本公司股務組(地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年5月30日11時整於桃園市蘆竹區南崁路1段336號延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
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資料來源-MoneyDJ理財網