黑色交易所1／垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索，創辦人潘男、林男等人遭逮，金管會9日指出，如王牌違反洗錢防制法，最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。
檢警調查出，ACE王牌創辦人潘男（38歲）和林男（45歲）等人，以投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的，宣稱1顆市值30元台幣，「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期」，加上又亮出ACE王牌交易所名號，被害人信以為真拿出血汗錢投資，後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日，北檢發動搜索，總計查獲不法所得2.2億元，而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。
其實，整起詐騙案到此並未完結，幣圈人士A先生指出，ACE王牌創辦人被抓，大家都在吃瓜等看戲，因為王牌黑料頗多，底下員工不諱言「高層交往複雜」，而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，頗有黑白兩道通吃意味。
外傳ACE王牌疑與天道盟交好，巧合的是，去年12月14日刑事局宣布破獲，以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立了3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，9個月詐騙高達2億元，雙北被害人多達上百人，此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」，曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用，該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計，也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜，且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。
針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
留言 134