持92份假單據詐台新銀15億　外商負責人遭起訴仍有4.9億追不回

英屬維京群島商誌富公司負責人王孟博，涉嫌以跨國買賣名義，用假海運提單、裝箱單等單據申請信用狀買斷，詐騙台新銀行15億元，台新銀驚覺受騙後仍有4.9億元討不回。台北地檢署認為王孟博、特助葉佳浩2人涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，今天（10日）依法提起公訴，未到案的越南籍董事呂光平則發布通緝。

誌富公司2013年起，與台新銀行常有商業往來，雙方合作多年後，王男等人看準公司與銀行往來金額甚鉅，已獲辦事人員的信任，且得知依信用狀統一慣例，押匯銀行於信用狀交易時，對於提單等文件真實性不需進行實質審查，便圖謀不軌，開始規劃跨國交易詐騙案。

王、葉2人2021年先是向台新謊稱公司接到國際三角貿易案，向澳洲IMP＆Exp Forest Products Wa Pty Ltd公司採購木材後，委由新加坡Mariana裝載木材出貨給越南MahViet Nam Company Limited，以此方式獲利，想將收受的遠期信用狀，賣斷給台新銀行，作為交易的周轉資金。

呂光平取得越南ARGI銀行的92份信用狀後，王孟博便拿出事先偽造的海運提單、裝箱單、商業發票等文件，交予台新銀，台新銀遭騙後，便陸續撥款15億4311萬4394台幣給誌富公司。

2022年9月，開立信用狀的越南ARGI銀行發現交易文件有異，拒絕支付剩餘信用狀款項，台新銀才驚覺遭騙，但因買斷最後33份信用狀的錢已無法收回，損失高達台幣4億8609萬4586元。

北檢調查後，認為王、葉涉犯《銀行法》中詐欺銀行、《刑法》偽造有價證券、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得等多項罪名，提起公訴，越南籍同夥呂光平因未到案，已發布通緝。（責任編輯：殷偵維）