記者李依璇／台北報導
▲弘仁會陳姓幹部（第一人）透過黃金盤商洗錢。（圖／翻攝畫面）
位於新北市中和區的黃金盤商「理想金國際有限公司」涉嫌替至少3個假投資詐騙集團洗錢，刑事局偵七大隊追查發現竹聯幫弘仁會詐團水房成員，透過人頭帳戶將贓款匯到黃金盤商帳戶，再透過該公司締造假的買賣契約，理想金公司抽成11％後，將洗淨的現金交給詐團。警方蒐證數月，日前執行5波行動，拘提、約談3個詐團水房負責人、理想金楊姓老闆共16人。
刑事局偵七大隊第二隊與北市松山、文二分局、刑警大隊，新莊、永和分局等單位共組專案小組追查，刑事局打詐中心情資研析小組查出「理想金」公司與詐團合作，追查超過50名被害人報案，財損粗估金額3000萬以上，其中一名70多歲女被害人甚至將300多萬退休金全數交出。
專案小組調查，「理想金國際公司」實際地點位於中和區南山路，標榜可線上預購黃金，但門市卻是一處巷弄內的民宅。負責人楊尚融與竹聯幫弘仁會陳姓幹部搭上線後，涉嫌從去年7月開始，將假投資騙走的被害人贓款透過人頭帳戶，層層轉帳進入理想金公司戶，楊再利用贓款購買黃金，實際上則是簽訂假的買賣契約，根本沒有交付黃金，理想金抽成11%之後再將洗乾淨的現金以虛擬貨幣方式打回詐騙集團帳戶。
▲楊姓黃金盤商被捕後否認洗錢，檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
楊尚融以此方式操作黃金買賣，實際上是拿詐團的贓款買黃金，除了拿詐團11%佣金之外，還能高價賣出黃金賺價差，短短7個月公司帳戶就進帳8000萬元，楊兩邊賺錢，利潤輕鬆超過千萬。
專案小組1月22日、2月29日、3月13日分別帶回3名水房負責人，3人都供稱與楊合作；警方循線再帶回楊，但他否認洗錢，供稱都是單純買賣黃金，不知是詐團贓款。警方認定他說詞反覆，全案依照詐欺、洗錢、組織法移送新北地檢署，檢方複訊後聲押，全案總計羈押6人，包刮竹聯幫弘仁會陳姓幹部、3名水房負責人、楊姓黃金盤商及一名楊姓車手頭，其餘10人3至10萬交保。
▲警方帶回16人。（圖／翻攝畫面）
留言 27
Nick：明月松間照
蔡英文卸任前的連環命案和詐騙，在在提醒全國的人民，台灣已變成犯罪者的天堂，詐騙集團的最愛！
瞧！台灣社會治安敗壞，官商勾結，惡質法官收賄，詐騙猖獗，毒品氾濫，黑道肆虐，然而，這些年來立院擺爛，司法改革詐騙，法院屢屢重罪輕判，因而壞人屢屢逍遙法外，司法無法保護受害者的人權，使得受害者的冤屈和正義遲遲無法伸張！
此時，台灣需要的是能替天行道的七俠五義，而不是一群尸位素餐的廢物政客、廢物大法官、恐龍法官，以及道貌岸然的偽君子！
由衷期待，這些阻礙正義伸張的人都死於非命，這些偽君子都家破人亡！是的，讓這些不知民間疾苦，枉顧受害者人權和受害者家屬一輩子傷痛的廢死聯盟、大法官、法官、政客和相關人士，都無法善終，因為牠們不配善終！
這些「踐踏受害者人權和尊嚴，枉顧社會正義與受害家屬們一輩子傷痛」的偽君子、廢死政府官員、廢物立委和恐龍法官，與惡沒有距離，和惡人一樣不得好死！
05月28日08:16
仁
詐騙集團不判死刑，只會越來越多人。辛苦一輩子賺的錢，因為貪念.慌張.傻而被騙光光
05月28日05:41
Wei
沒事，都有黨證可教化
破政府
05月28日04:10
程洋
@賴清德總統盡快成立鞭刑台灣人才會有救ˋ現在AI以販濫到人民無法變視ˋ只有嚴厲的法律鞭刑才有辦法救台灣
05月28日03:58
A yo
滯台支為什麼愛搞詐騙？
05月28日02:16
顯示全部