日前新北有男子,和朋友在銀行帳戶上有金流往來,但對方卻涉嫌詐騙案件,導致他也變成警示帳戶,並收到告誡書,不僅無法用網路銀行匯款,而且每天提領上限,只有一萬元。男子不滿,詐騙案件判定不起訴,警示帳戶也被解除了,但他訴願解除告誡書,卻被警方建請駁回,對此警方回應,後續由訴願審議委員會決議。
當事人譚先生:「警示帳戶已經解除掉了,那正常來講告誡書應該也要,告誡書這個東西應該也要解除掉,但它到現在沒有解除掉,那它對我的影響非常的大。」
拿著手上白底黑字的告誡書通知,越說火氣越大,新北市這位譚先生,本身經營早餐店,表示過去和朋友在銀行帳戶上有金錢往來,對方因為涉及詐騙相關案件,他的帳戶在去年12月中也變成警示帳戶,並在六天後收到警方的告誡書。
當事人譚先生:「告誡書這個對我來講很麻煩的問題,第一個它不可以有網路匯款,它不可以使用APP網路匯款,然後再來每次提領上限就是一萬塊,那我自己開公司的人,這對我來講影響很大,而且它一次是五年。」
譚先生喊冤表示自己和詐騙集團沒有關聯,而且涉嫌詐騙案的結果也判定不起訴,已經解除警示帳戶,但譚先生不滿訴願解除告誡書,卻被警方建請法制局駁回。
當事人譚先生:「(警方)他覺得我違反洗錢防制法,然後他建議駁回,就是警察他請法制局那邊,駁回我的意見,那本身他開立就不應該了,那你現在又請他駁回,那你這邊也不幫我解除掉,那我到底是要去找誰。」
海山分局偵查隊副隊長陳聲華:「因本分局認為所為之處分尚無違誤,已於114年1月7日將訴願答辯書,轉呈新北市政府,後續由市府訴願審議委員會,做出撤銷或駁回之決定。」
警方透露因為譚先生和朋友有大筆的金流往來,後續則由市府訴願審議委員會決議,告誡書是否駁回。
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