虛擬貨幣水房被查獲! 幣安助台警破近2億洗錢案 9人遭起訴
Newtalk新聞
幣安今 ( 17 ) 日發布新聞指出，幣安金融犯罪合規 （ Financial Crimes Compliance ） 部門與法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，其涉案金額高達近 2 億新台幣。其中，幣安所提供的情資與協助，在案件偵辦中發揮關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
幣安稱，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、 KYC 資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追緝。然而法網恢恢，檢警單位透過不懈追查，掌握多筆幣流資料，並向包含幣安在內的相關方調證索資。
在收到執法單位請求後，幣安立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國會議，共商偵辦方法，並在瞭解相關案情後，由案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規團隊根據相關幣流分析給出建議，協助限縮偵辦對象，並提供相關情資，以利執法單位後續的追查。
目前，負責偵辦此次案件的台北地檢署檢察官羅韋淵，依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已起訴本案相關嫌疑人共計 9 人。
幣安亞太區域團隊代表 Damien Ho 表示 : 「幣安很驕傲能夠與臺灣優秀的檢警調單位共同合作，為案件偵辦取得重大進展。同時，我們與臺灣執法機關的合作也再次證明，幣安對於打擊金融犯罪與守護 Web3 生態圈安全的堅實承諾。我們將持續秉持此一目標，持續深化與全球執法機關之合作。」
幣安稱，至今在台灣已協助數千餘件執法請求，並和全臺超過 10 餘多處機關進行執法培訓課程，超過千位執法人員參與，其間亦獲得許多正向的反饋。
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