全台最大幣商「幣想」涉洗錢17億、上千人受害　主嫌爽開法拉利

全台最多實體門市的虛擬貨幣商「幣想科技」，其公司負責人施啟仁與詐騙集團合作，誘騙遭假投資詐騙的被害人，到公司門市購買泰達幣等虛擬貨幣，預估受害者達4000餘人，總財損金額高達17億元。對此，刑事局拘提施啟仁及多名幹部，共查扣價值2000萬元的虛幣、6000餘萬元現金，以及法拉利千萬超跑、馬莎拉蒂休旅車等車輛。

刑事局表示，從去年12月至今年1月期間，對於未申請VASP（虛擬資產服務提供者）登記的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，雖然在掃蕩後已無營業情形，但調查發現，部分非法幣商轉向加盟合法申請VASP業者，且全台近千名受害人報案，都是向「幣想科技」公司購買虛擬貨幣，財損總金額高達17億元。

刑事局調查發現，負責人施啟仁除了有天道盟正義會的背景，還曾任多間非法幣商負責人，在去年接手「幣想科技」後，便透過加盟拓展業務，迅速在台擴張，至今已有45間門市，且經查有超過43間門市，有收取150萬元加盟金開設，其中35間門市更經手詐騙案金流。

檢警今年4月24日對「幣想科技」全台45間門市進行大規模搜索，並拘提施啟仁等12名犯嫌，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪，移送台北士林地檢署，其中施啟仁等3人被裁定羈押；上月又再發動第二波搜索，拘提2名共犯員工。

警方指出，搜索45間門市、7處住處後，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1520.1顆TRX（總價值新台幣2134萬餘元）、現金6049萬餘元、經營合約書、法拉利千萬超跑、瑪莎拉蒂休旅車等證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人，攔阻金額282萬餘元。

警方查扣法拉利（Ferrari） Roma超跑、瑪莎拉蒂休旅車等證物。（翻攝畫面）

值得注意的是，此案曝光後「幣想科技」遭除名VASP名單成員，但另有3家公司，「尹天下」、「亞太易安特」、「仰家」也自行從名單上除名。刑事局也預告，目前掌握金管會核准名單內，有4間幣商涉及不法，目前持續追查中。