稱標會平台導入大數據「神說公司吸金30億」 檢調驚:主嫌詐欺才被關6年
記者陳佳鈴／台中報導【4/28發稿│4/29 10:12更新照片】
▲CCE中華資金交易所創新打造出的金融商品新8年合會，以早期台灣互助會的理財方式詐財。（圖／翻攝畫面）
隨著AI科技應用大爆發，金融詐騙事件也因此層出不窮，手法更是不斷翻新。CCE中華資金交易所創新打造出的金融商品新8年合會，以早期台灣互助會的理財方式詐財，號稱只要投資6~8年就可以獲益５倍以上，甚至還衍生出老鼠會的投資方式，找一個下線就可以獲得高額獎金，不少人攜家帶眷以為存款獲得高利息，沒想到到頭來卻是一場空。檢調查出，主嫌一年吸金30億元，甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心。主辦的台中地檢署與刑事局、調查局呼籲，更多被害人能夠主動出面。
中檢黃鈺雯檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站、刑事警察局偵六隊、中警第六分局等單位，偵辦「神說國際網路股份有限公司」（中華資金交易所）違法吸金案件。檢警18日持搜索票，兵分多路搜索神說公司等15處所，約談涉案人員到案說明。
▲神說公司負責人陳建安有詐欺背景，且入獄服刑多年，他出獄後另起爐灶，以神說國際網路有限公司對外廣告宣稱，神說公司首創將「標會」制度，導入電腦科技、大數據及第三方支付的CCE中華資金交易所。（圖／翻攝畫面）
經檢察官訊問後，認定神說公司實際陳姓負責人涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向臺中地院聲請羈押禁見獲准；其餘6名涉嫌人分別以新臺幣20 萬元至300萬元不等金額具保候傳。
據了解，CCE中華資金交易所創新打造出的金融商品新8年合會，以早期台灣互助會的理財方式詐財，號稱只要投資6~8年就可以獲益５倍以上，甚至還衍生出老鼠會的投資方式，找一個下線就可以獲得高額獎金，不少人攜家帶眷投資以為存款獲得高利息，沒想到到頭來卻是一場空。檢調查出，主嫌一年吸金至少30億元以上。
檢調查出，神說公司負責人陳建安有詐欺背景，且入獄服刑多年，他出獄後另起爐灶，以神說國際網路有限公司對外廣告宣稱，神說公司首創將「標會」制度，導入電腦科技、大數據及第三方支付的CCE中華資金交易所，創新研發「標會自動續標方法及其伺服裝置」不僅榮獲國家發明專利，還有可實現輕鬆理財及創造被動收益的「新8年合會」商品。神說並稱從2018年創立迄今，截至去年為止，全台分所達32，快速增長達1100多位從業人員，會員超過1000人，宣示5年內擴增至100家分所，10年內進軍東南亞16國設分公司，20年內將CCE打造為全球華人標會第一品牌。但據了解，已經有投資人發現資金運用不實，出面檢舉神說違法吸金。
陳建安用詐騙來的黑心錢購買豪宅、多筆高額保險、土地預售屋，還有名車等，全被檢調查扣。中檢承辦檢察官也提醒民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱。中檢也提供QRCODE，呼籲更多的被害人出面與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益。
→若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址及QRCODE 與承辦之司法警察機關聯繫
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