詐團利用國外虛擬幣平台洗錢　吳宗憲怒轟金管會消極：成了化外之地

立法院財政委員會今（30）日邀請金管會主委彭金隆報告業務概況並備詢，國民黨立委吳宗憲表示，有8成的台灣人將虛擬貨幣投資在國外的交易所，但受金管會監管的外國虛擬資產業者只有1家，「國外交易所根本是化外之地。」更痛批金管會是「消極的不管理」，無法從前端掌握案件，更無法替人民追回被詐騙的金錢。

吳宗憲提到，去年共有3萬多件詐騙案，總詐騙金額為88億，其中有1萬多件是虛擬貨幣，金額高達53億，佔了超過6成，先前桃園地檢署又起訴了詐騙集團勾結律師與台銀行員，將詐騙來的1.1億用泰達幣洗到國外。

吳宗憲詢問，依洗錢防制法完成法遵聲明的虛擬資產業者共有幾家？彭金隆答詢，共有26家，有1家為外國業者。吳宗憲指出，全世界有上千家虛擬業者，目前看來國外的交易所根本是化外之地，但有8成的台灣人把虛擬貨幣投資在國外交易所，「要如何避免人民的錢被洗至國外？」

吳宗憲續指，今年3月已經有立委提出境外交易是最大的洗錢漏洞，呼籲政府盡速控管，彭金隆6月備詢時也承諾，會與外國政府機關以及國際組織合作，現在已經10月了，「金管會與哪些國家有合作？」彭金隆回覆，目前與亞太反洗錢組織（APG）合作最密切。不過吳宗憲直言，APG並不是官方組織，會員國也有限，「合作的效益是什麼？」

針對彭金隆表示「打詐新四法」將存款帳戶、電支帳戶、信用卡與虛擬資產帳戶共同管理，有更快速的法源可以返還「查扣」的金錢，吳宗憲強調，問題並不是查扣了卻拿不回來，而是因為虛擬貨幣可以馬上匯出國，以實務經驗來看就是查扣不了，「任何的財產案件，人民最在意的是錢能不能拿回來，判決則是次要的事。」

吳宗憲補充，檢察官在6月開了研討會，痛批金管會是「消極的不管理」，不但控管不了案子，也無法將國人的錢留在台灣，「前端的行政機關控管不好，導致後端的司法機關焦頭爛額。」應事先預防虛擬貨幣犯罪、事後想辦法把被害人的錢留在台灣，不要把問題丟給後端；彭金隆則認為，這個指控是不公平的，過去已經做了很多專案報告，指責當然很容易，其他部會也應該一起努力。

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