犯罪手法曝光！查扣九州集團41.5億不法所得 創調查局歷年最高紀錄
台中地檢署指揮調查局航業調查處高雄調查站破獲九州博奕集團，今偵結起訴九州集團總裁陳政谷及涉嫌收賄的時任台中市刑大隊長、刑事局三線二星警政監林明佐共32人。調查局表示，全案查扣不動產、存款、豪車、名表，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。
全案查扣不法所得，包括市價24億元的不動產25筆、名車19輛、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元；其中部分名車已變價拍賣約1億元。
調查局指出，陳政谷指揮九州集團成員，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，自2017年起至去年5月止，以旗下子公司開發的「OnePaid」、「1177PAY」等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐騙集團利用該系統收取詐欺不法所得約,853萬餘元進行洗錢。
調查局解釋九州犯罪手法，是以第三方支付公司提供賭博網站及詐欺集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，虛擬帳號則連結至第三方支付公司實體帳戶。
待款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶的人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得。另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實賣方資料給司法單位製造斷點，藉以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。
經追查第三方支付平台洗錢金流，檢調發現九州集團涉嫌將不法所得移轉至同集團多家公司，作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車之用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再製造假合約偽裝為合法收入，將不法所得匯回台灣，以此掩飾不法所得來源和去向，進行跨境洗錢。