台中職業賽車手跨國詐！假賣法拉利真騙錢 得手近3億
台中一名擁有雙重國籍的陳姓國際職業賽車手，利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利超跑之名，偽造國際律師意見書詐取購車款，並結合線上博弈網站洗錢，得手935萬美元（約新台幣2億9,200元），成了重大跨國財經犯罪，6月11日遭到逮捕搜索。全案經台中地檢署偵辦後，今（14日）依詐欺、偽造文書及洗錢防制法等罪，將陳男與共犯財務長起訴。
調查局台中市調查處指出，案係美國法拉利經銷商跨海向台中市處提告，稱購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑，遭詐美金高達935萬元，調查處立即報請台灣台中地方檢察署偵辦，並與台中地檢署重案支援中心、台中市政府警察局刑事警察大隊及保安警察第四總隊等單位組成專案組。
檢調於114年6月11日搜索陳男與共犯陳姓財務長的住處及鉑○、鑫○等公司，約談及複訊後，檢察官以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳男獲准，財務長則以新台幣30萬元交保。
專案組調查發現，陳男、財務長以鉑○、鑫○等公司及境外T公司為掩護，偽造國內理○法律事務所與日本宇○○國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」完全產權，誘使美國買家於112年7月間匯款共計美金935萬元，至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。
另查自112年起，陳男以「貴○娛樂城」等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4,000萬元；並於112年8月間辦理豹○公司（原光○公司）不實增資5,000萬元，藉以偽飾公司資力。
檢警查扣陳男之名錶。（圖／東森新聞）
專案組偵辦期間發現，陳男生性奢華，常在社交平台炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情，藉以營造金字塔頂端形象，讓美國買家不慎受騙上當。台中市處除依法查扣陳男持有之大量名錶、名牌包等高單價物品，亦扣押陳男名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶，並凍結第三人王○○帳戶資金。
調查局提醒，高額不動產及頂級車輛交易風險極高，購買人應透過原廠或具高度信譽之律師事務所雙重驗證標的權屬及相關法律文件，避免成為詐騙目標。本局亦將持續與檢警機關及國際執法夥伴協作，嚴厲打擊跨境詐欺、洗錢及非法博弈犯罪，守護金融秩序並保障民眾權益。
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